Lavado de Dinero: Últimas noticias, videos y fotos de Lavado de Dinero | Univision

El cantante de corridos Gerardo Ortiz testificó por segunda vez en una corte federal de Los Ángeles en el juicio de quien fue su productor musical, Ángel del Villar, quien está acusado por el FBI de haber violado la Ley Kingpin por haber hecho negocios con un promotor de conciertos en México que fue sancionado por el Departamento del Tesoro por supuestamente lavar dinero del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Te puede interesar: Juicio de Ángel del Villar: detalles de un concierto de corridos en México que fue espiado por el FBI.

Este lunes comenzó el juicio de Ángel del Villar, famoso productor musical de corridos. El FBI lo acusa de haber hecho negocios con una persona sancionada por promover conciertos musicales para lavar dinero del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El narcotraficante Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cartel del Golfo y fundador de Los Zetas, fue devuelto a México tras cumplir 14 años en prisión en Estados Unidos. El capo fue trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano, donde tendrá que responder por al menos siete procesos penales que tiene pendientes. Te puede interesar: EEUU deporta a México al capo Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cartel del Golfo.

El creciente consumo de captagón ha encendido las alarmas en Oriente Medio y en Europa. Esta droga se produce principalmente en Siria y distintos reportes alegan que financió al recién derrocado régimen de Bashar Al-Assad.

El Departamento de Justicia confirmó el arresto de Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y yerno de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho'. Gutiérrez Ochoa, de 37 años, fue detenido en Riverside, California, acusado de narcotráfico y lavado de dinero. Mira también: Golpe al narcotráfico: arrestan a 'El Pelón', presunto operador de 'Los Chapitos' en Sonora.

Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, compareció este lunes en una corte federal en Chicago y se conoció que avanzan las negociaciones para un posible acuerdo con el gobierno estadounidense. En su primera audiencia, Guzmán se declaró "no culpable" de cargos relacionados con lavado de dinero y tráfico de fentanilo. La próxima audiencia se fijó para el 7 de enero del 2025. Mira también: Fiscalía analiza la posibilidad de solicitar la pena de muerte contra Ismael 'El Mayo' Zambada.

El banco se comprometió a reestructurar sus procedimientos de cumplimiento y aceptó un período de prueba de cinco años. “Este es un capítulo difícil en la historia de nuestro banco”, dijo el director general de TD Bank.

En Estados Unidos hay una creciente demanda de dinero ilìcito por parte de ciudadanos chinos adinerados que, por restricciones en su país, no pueden sacar más de $50,000 al año, según el Departamento de Justicia. Algunos están recurriendo a organizaciones criminales que lavan dinero de narcos mexicanos. La DEA desarticuló una banda dedicada a esta actividad y que, además, estaba ligada al Cartel de Sinaloa.

El exjefe del Cartel del Golfo y fundador de Los Zetas, Osiel Cárdenas Guillén, fue liberado de una cárcel federal en Indiana, donde cumplió una larga condena por narcotráfico y lavado de dinero. El capo se encuentra bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y se espera que este lunes sea deportado a México, donde enfrenta al menos siete procesos judiciales y tiene cuatro órdenes de aprehensión. No dejes de ver: El capo Osiel Cárdenas Guillén está en custodia de ICE, que se prepara para deportarlo a México.

A lo largo de los años, las autoridades estadounidenses han expuesto la red de empresas que ha usado la familia de Ismael ‘El Mayo’ Zambada para lavar dinero. En el emporio empresarial del exjefe del Cartel de Sinaloa hay una marca de leche, un parque acuático, ranchos, un centro comercial, una constructora y una empresa de transportes, de acuerdo con la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC).

Hernández fue señalado de tres cargos de conspiración para traficar cocaína y uso ilegal de armas de fuego.

Una investigación federal estadounidense reveló la compleja asociación entre allegados del Cartel de Sinaloa y grupos chinos que lavaron más de 50 millones de dólares por la venta de drogas, de los cuales buena parte fue procesada en el área metropolitana de Los Ángeles.

Tras ser aplazado varias veces, el juicio por los Papeles de Panamá comenzó ocho años después de que el 3 de abril de 2016 el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación revelara un masivo esquema de evasión fiscal y blanqueo del bufete panameño Mossack Fonseca.

Eduardo Escobedo, quien fue distribuidor de marihuana del narcotraficante Iván Archivaldo Guzmán Salazar, fue asesinado a balazos en el sur de Los Ángeles en noviembre. Con este y otros casos se muestra cómo la violencia de los hijos de ‘El Chapo’ ha llegado también a esta ciudad.

Agentes de la DEA arrestaron en 2015 al dueño del centro nocturno El Rodeo de Pico Rivera por lavar dinero del narcotráfico. Otros casos similares se han registrado en esta metrópoli. Compañías importadoras, sobre todo, también han servido al Cartel de Sinaloa. Más información en Univision Noticias.

La investigación en contra de Ángel del Villar por presunto lavado de dinero de un cártel mexicano continúa. El cantante Gerardo Ortiz es uno de los testigos en el caso.