Firma de abogados de Miami ligada con el escándalo de Odebrecht en Colombia
Un empresario colombiano que se declaró culpable de lavar un soborno de $6.5 millones de la firma brasilera de construcción Odebrecht, dijo que el ocultamiento del origen del dinero se inició en las oficinas de la firma de abogados Akerman LLP en la Florida, según la imputación de cargos en contra del empresario revelada por la Fiscalía General de Colombia.
Eduardo Ghysays Manzur explicó que él y su hermano se reunieron en las oficinas del bufete de abogados en Miami con un alto ejecutivo de Odebrecht y representantes de la banca privada de Andorra con el propósito de crear una empresa offshore y una cuenta bancaria. A través de la cuenta y de la empresa que fue registrada en Panamá en enero de 2010 se movieron los sobornos que fueron recibidos por el entonces viceministro de Transporte, Gabriel García Morales, agregó Ghysays.
La acusación de la fiscalía, revelada en una audiencia pública no aclara cuánto sabían los abogados de Akerman LLP sobre el plan para lavar los pagos ilegales, pero esta no es la primera vez que el nombre del bufete es mencionado en el escándalo de corrupción de Odebrecht.
Univision Investiga tuvo a documentos en los que dos testigos de la justicia brasilera que se declararon culpables de tramitar sobornos de la empresa constructora, señalaron que entre 2010 y 2011 el entonces abogado de Akerman, Paulo Miranda, participó en una reunión con directivos de Odebrecht. En la reunión, según declaraciones de los testigos, se analizó la crisis de liquidez por la que atravesaba el Antigua Overseas Bank (AOB) donde la empresa brasilera tenía cuentas para pagar sobornos en el exterior. Las declaración son parte de una extensa investigación de fiscales de la operación anticorrupción de Brasil conocida como Lava Jato.
La operación ha desatado el mayor escándalo de corrupción en América Latina. Varios ex presidentes y ex ministros de la región están bajo investigación a raíz de las declaraciones de los delatores y documentos hallados por los fiscales brasileros en la contabilidad secreta de la compañía.
En un principio Akerman LLP, una de las firmas más grandes de Miami con oficinas en el resto de Estados Unidos, no respondió mensajes de Univision, pero después de publicada esta nota su vocero explicó:
"Estamos al tanto del reporte en los medios de comunicación que nuestras oficinas fueron supuestamente utilizadas en una ocasión por ejecutivos extranjeros sujetos a alegatos de conspirar para lavado de dinero. Siendo abundantemente cautelosos, hemos indagado sobre este tema, y hasta la fecha, no hemos encontrado absolutamente nada al respecto."
Uno de los testigos cooperantes de la justicia de Brasil que mencionó a Miranda es Vinicius Veiga Morin, ex banquero de larga trayectoria que trabajó en el AOB. Veiga afirmó que para resolver o minimizar el problema de iliquidez del banco que se agravó en 2010, “en algunas reuniones estuvo presente un abogado de Miami llamado Paulo Miranda’’. Veiga no explicó qué papel jugó en la reunión el abogado de Akerman.
Miranda, quien ahora es directivo de la Cámara de Comercio Brasilera Americana, también se negó a dar explicaciones cuando Univision intentó arlo para una publicación en febrero sobre quién es quién en el escándalo de Odebrecht.
El nombre del bufete Akerman LLP salió a relucir la semana antepasada en la audiencia pública de formulación de cargos en contra del empresario Ghysays quien está colaborando con los fiscales colombianos.
Ghysays itió haber facilitado el lavado de un soborno de 6.5 millones de dólares que Odebrecht pagó a García Morales cuando era viceministro de Transporte. Por esa gestión, según reconoció el empresario, recibió una comisión.
El ex vicemnistros García Morales se declaró culpable de haber recibido el soborno a cambio de adjudicar a Odebrecht un contrato de construcción de la Ruta del Sol II, un tramo de la autopista a la costa atlántica colombiana.
Ghisays relató a la fiscalía que recibía instrucciones de Luiz Eduardo da Rocha Soares, conocido también como Toshio, quien entonces se desempeñaba como director del División de de Operaciones Estructradas de Odebrecht.
Este departamento fue bautizado como la “división de sobornos’’ por el gobierno de Estados Unidos en una denuncia criminal contra la empresa constructora radicada a fines del año pasado en la corte del Distrito Este de Nueva York por violación de la Ley contra la Corrupción en el Exterior.
Odebrecht se declaró y aceptó pagar una multa de 3,500 millones de dólares. Sin nombrar a da Rocha, pero sí su cargo en la empresa, la acusación en Estados Unidos indica que el ejecutivo participó en Miami en reuniones “con otros confabulados para planear acciones que se tomarían en conexión con la División de Operaciones y el movimiento de pagos delictuosos’’.
Según Ghisays, da Rocha le pidió que se presentara en las oficinas de abogados de Miami a fin de empezar el proceso de blanqueo de los pagos. Ghiysays acudió a la cita con su hermano Eduardo.
“Es así como Enrique Ghisays se desplaza a Miami, y en las oficinas que fueron previamente indicadas, esto es la oficinas de la firma de abogados Akerman Senterfitt […] los hermanos Ghisays, Toshio y representantes de la banca privada de Andorra adelantan el trámite correspondiente a la apertura de una cuenta para lo cual previamente se debía crear una empresa’’, afirmó la fiscal del caso, Amparo Cerón.
La empresa Lurion Trading ILC, de la cual aparecen como titulares los hermanos Ghysays, fue creada en Panamá en enero de 2010, agregó Cerón. La cuenta bancaria fue abierta en USB de Andorra y una parte de sus fondos fueron luego transferidos a Wells Fargo de Miami, indica la acusación.
