¿Inflaron el valor de sus propiedades? ¿Hubo fraude financiero? Cómo va la investigación a la Organización Trump
El expresidente Donald Trump está haciendo lo posible por evitar testificar bajo juramento en el caso judicial sobre supuestos manejos financieros fraudulentos en sus empresas, y por eso la fiscal de Nueva York, la demócrata Letitia James, presentó a un tribunal nuevos argumentos para lograr que él y sus hijos Ivanka y Donald Trump Jr. testifiquen bajo juramento para esa investigación.
Para reforzar el caso, James presentó esta semana ante una corte un documento de 160 páginas en las que detalla los hallazgos de su larga investigación y concluye que ha obtenido "pruebas significativas" de fraude por parte de la Organización Trump.
La fiscalía vincula a Trump, Ivanka Trump y Donald Trump Jr. con casos relevantes de supuestos engaños a prestamistas, aseguradoras o autoridades fiscales para obtener beneficios financieros para la corporación familiar.
De acuerdo con el informe, hay una cantidad notable de discrepancias entre la situación real de las propiedades del expresidente y lo declarado a entidades financieras, aseguradoras y al Servicio de Rentas Internas (IRS), para conseguir ventajas y millones de dólares en ahorros fiscales.
James afirma al tribunal que es necesario tener el testimonio del expresidente y sus dos hijos para determinar su conocimiento sobre las numerosas "declaraciones y omisiones engañosas" en las declaraciones de impuestos y estados financieros utilizados para obtener préstamos.
La participación de Trump
A principios de diciembre del año pasado la oficina de James citó a declarar al exmandatario y a sus hijos (aunque la citación a ests últimos solo se conoció en enero, gracias a unos documentos presentados a la corte por los abogados de la familia para bloquear la solicitud).
Los Trump han interpuesto una acción legal para no tener que cumplir con las citaciones para declarar bajo juramento como parte de la investigación sobre la posibilidad de que la Organización Trump Organización haya cometido fraude en sus actividades entre 2004 y 2020.
La fiscal de Nueva York está centrada en analizar información supuestamente engañosa e incorrecta que Trump y sus dos hijos señalados en estas pesquisas habrían proporcionado a bancos y aseguradoras con relación a por lo menos seis de sus propiedades: su conocida Trump Tower, su edificio de oficinas en Wall Street, el Trump Park Avenue de Manhattan, Seven Springs en el condado de Westchester, su campo de golf en Escocia y su club de golf de Westchester.
La fiscal señala directamente al expresidente y dice que él firmó documentos relevantes en las acusaciones en varios momentos. Es decir, que llevan su firma algunos de los documentos que indican información del tamaño y el valor de algunas de sus propiedades que es contradictoria con otros registros.
También incluye declaraciones de Allen Weisselberg, anterior jefe financiero de la Organización Trump, quien testificó que era "ciertamente posible" que Trump hubiera comentado esas valoraciones incorrectas con él. Tanto Weisselberg como otro ejecutivo dijeron que tenían entendido que Trump revisaría las declaraciones.
La respuesta de los abogados de Trump
En respuesta al documento de James, la Organización Trump emitió un comunicado en el que copia el estilo retórico de Trump, repitiendo los ataques personales del expresidente la fiscal.
“La única que engaña al público es Letitia James. Estafó a los neoyorquinos al basar toda su candidatura en la promesa de conseguir a Trump a toda costa sin haber visto una pizca de evidencia y en violación de todas las reglas éticas concebibles”, dice el comunicado, en el que se asegura que “tres años después, ahora se enfrenta a la cruda realidad de que no tiene ningún caso".
“Entonces, en respuesta a que Trump la demandó y presentó múltiples quejas éticas, y luego de su carrera fallida para gobernadora, no tiene más remedio que engañar al público una vez más tergiversando los hechos e ignorando sus propios comentarios incendiarios. Sus acusaciones son infundadas y (los Trump) serán defendidos enérgicamente".
El abogado de la organización, Alan Futerfas, afirmó que las citaciones violan los derechos constitucionales de la familia Trump y que la presentación de James “no aborda los argumentos claves de la moción -de la defensa del emporio- para anularlas o suspenderlas”.
¿Testificará finalmente Trump?
Según palabras de James recogidas por The New York Times, las declaraciones erróneas del expresidente inflando el valor de sus propiedades formarían parte de un patrón.
La fiscal general insiste en la necesidad de hacer declarar tanto al expresidente como a sus hijos Ivanka y Donald Junior, para aclarar quién es el responsable de estos errores y omisiones, y si se cometieron de forma intencionada, con el fin de determinar si esto es constitutivo de un delito por fraude.
El expresidente Trump trata de evitar que la Fiscalía lo interrogué a él o a sus hijos por la contabilidad de sus empresas, y ha acusado a James de estar llevando a cabo una “caza de brujas” impulsada por motivaciones partidistas.
En 2019, James abrió una investigación sobre el emporio después de que el exabogado de Trump, Michael Cohen, testificara que Trump exageró el valor de los activos de las empresas para obtener mejores condiciones para préstamos y pólizas de seguro. La fiscalía federal de Manhattan también lleva a cabo una investigación similar, en la que colabora con la oficina de James.
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