Paradise Papers en los medios de América Latina

Antes de ingresar a la función pública, el actual ministro de Finanzas, Luis Caputo , fue el de Noctua Partners LLC, una gerenciadora de fondos de inversión de Miami con ramificaciones en Delaware y las islas Caimán, dos jurisdicciones en las que rigen el secreto y las ventajas fiscales.

La multinacional Glencore utiliza dos redes de sociedades offshore para desarrollar sus millonarias operaciones comerciales en la Argentina, según se desprende de los Paradise Papers, una investigación global impulsada por el Consorcio de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung, de la que participa LA NACION.

La reina de Inglaterra, el presidente de Colombia, el secretario de Comercio de Estados Unidos, el yerno del presidente Donald Trump, el ministro de Finanzas de la Argentina, y artistas como Madonna y Bono, entre otros, fueron involucrados en un nuevo caso de empresas off shore, según reveló hoy otra investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés).

Los documentos encontrados revelan que tiene una red oculta de firmas en Bermuda y Caimán, paraísos fiscales. Con ella compra y vende paquetes accionarios, contrae deudas y realiza maniobras para eludir el pago de impuestos.

O empresário Jorge Paulo Lemann é o homem mais rico do Brasil. Tem 1 patrimônio pessoal de US$ 29,2 bilhões segundo a revista Forbes e US$ 30,9 bilhões de acordo com o ranking de bilionários da Bloomberg. Ele e seus sócios também estão ligados a pelo menos 20 empresas abertas em países que cobram muito pouco ou nada de impostos para quem registra por lá seus negócios.

En noviembre de 2014 la filial chilena de Glencore, con cuatro importantes explotaciones mineras, sacó de nuestro país US$534 millones de sus excedentes y los envió como “préstamo” a una sociedad recién creada en el paraíso fiscal de Bermudas. La filtración del bufete Appleby muestra la ruta del dinero: el “préstamo” se usó para adquirir acciones de empresas filiales de Glencore en Australia. Los documentos dan cuenta de que esas operaciones eran parte de un plan global de reestructuración de la transnacional para reducir su deuda. Un diseño en que su filial chilena jugó un rol clave.

El freno que la DIAN le puso a la maniobra en la que Glencore recompró sus activos carboníferos y que le hubiera evitado el pago de impuestos por 10 años, dio pie a una ley para reducir abusos tributarios. La firma de abogados Appleby acompañó el controvertido esquema, que al final no pudieron terminar de ejecutar.

Los movimientos financieros en el exterior de la estatal empresa de petróleos de Colombia –Ecopetrol– le han dado más de una sorpresa a los organismos de control y a quienes siguen el sector energético en ese país. Apenas en marzo pasado para muchos colombianos fue una extraña novedad enterarse de que la compañía petrolera había constituido una suerte de banco en Suiza.

El expresidente de Costa Rica, José María Figueres Olsen, y su hermano Mariano, actual cabeza de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, representaron a su familia en una empresa offshore a la cual se asociaron durante una década para el desarrollo de proyectos de generación eléctrica privada en su país, Chile y Guatemala.

Tributación encontró anomalías en declaraciones de renta de Fifco relacionadas con sociedades en Gran Caimán

Era mayo de 2013, y el jefe ejecutivo de Apple Inc., Tim Cook, estaba enojado. Se sentó ante el Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de Estados Unidos, que había realizado un estudio sobre cómo Apple había evadido decenas de miles de millones de dólares en impuestos, transfiriendo los beneficios hacia subsidiarias irlandesas que el presidente del subcomité denominó "empresas fantasma"

Así es como una poderosa familia mueve su capital en estructuras offshore, dejando un complejo rastro de empresas y transferencias que escudan al beneficiario final de los fondos. Una investigación conjunta con Alejandro Fernández y Ronny Rojas, de Univisión Noticias.

Appleby diseñó una estrategia legal a un empresario guatemalteco para registrar en la Isla de Man un avión que su empresa recibió como pago de un préstamo, y así evadir los impuestos. La transacción fue suspendida en último momento. De haberlo querido el empresario, la misma operación con los mismos objetivos la hubiera podido hacer en Guatemala debido a la laxitud de la ley de aviación.

Una nueva filtración de documentos confidenciales saca a la luz los escondites donde guardan su dinero empresas icónicas y personas en el poder de muy diversas regiones del mundo. Más de 382 periodistas de 96 medios en 67 países investigan el mundo offshore.

Paradise Papers, la nueva mega revelación mundial de los del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, muestra cómo el fallecido líder priista de la CTM Joaquín Gamboa Pascoe manejó 15,5 millones de dólares en cuentas offshore. Pero no es el único mexicano que aparece en los 13,4 millones de documentos de la base de datos de Appleby a la que se tuvo

Parte de la fortuna y del imperio internacional de las telecomunicaciones del magnate Carlos Slim Helú, el hombre más rico del país, se gestó desde el paraíso fiscal de Bermuda, sede del despacho de servicios offshore Appleby. En el año 2000, Slim ya tenía una década de reinado en el sector de las telecomunicaciones de México. Y quería ir por más: ese año, su filial de telefonía celular América Móvil cofundó la sociedad Telecom Americas Ltd. en las Bermudas –donde las corporaciones de capital extranjero no pagan impuestos–, junto con las empresas Bell Canada International y SBC Communications.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Servicio de istración Tributaria (SAT) informó en los casos que sea procedente se investigará a los contribuyentes involucrados en la publicación sobre el uso de estructuras o empresas constituidas en países de los denominados paraísos fiscales (Paradise Papers).

En una década, la empresa Sea Dragon de México se convirtió en una de las principales arrendadoras de plataformas de perforación en aguas ultraprofundas para Pemex; los seis contratos que obtuvo durante las istraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto sumaron 2 mil 838 millones de dólares.

Desde 2010 Juan Ángel Napout es dueño de offshore. La fiscalía estadounidense lo acusa de recibir supuestas coimas y sobornos desde ese año. También en 2010 el extitular de Conmebol y exvicepresidente de FIFA abrió junto a su familia una empresa offshore en Bahamas, uno de los paraísos secretos. Hoy debería iniciar su juicio en EEUU.

Una nueva filtración con archivos de un estudio de abogados de alcance global y otros registros secretos revela la cartografía del poder económico a un nivel que no se había alcanzado hasta hoy. Es uno de los leaks más grandes sobre el mundo offshore y expone negocios, estrategias corporativas y la circulación del dinero de la élite de personas más ricas y las empresas más grandes del mundo hacia 19 de los paraísos fiscales más opacos. En la cartera de clientes aparecen presidentes, altos funcionarios, empresarios, políticos y una amplia gama de personajes públicos latinoamericanos.

Convoca accedió a la filtración de 13.4 millones de archivos de dos bufetes proveedores de offshore y de 19 jurisdicciones de paraísos fiscales, como parte de la investigación global Paradise Papers liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). De esa cifra, 6.8 millones de documentos pertenecen al estudio legal Appleby, en los cuales se halló nombres de más de 110 empresarios, ejecutivos, abogados y compañías que emplearon sus servicios y están vinculados al Perú.

El grupo argentino Pluspetrol, que tiene participación en el megaproyecto energético Camisea en Perú, ha creado una estructura de empresas que se pierden en la opacidad. Conoce en este reportaje de Convoca , que forma parte de la investigación global Paradise Papers, cómo la empresa más sancionada por infracciones ambientales en el sector energético del país escapa de la luz pública y se conduce en el anonimato.

La multinacional de la belleza Belcorp y la compañía de seguros suiza Paralife diseñaron un complejo esquema legal en Bermudas para eludir las leyes peruanas y crear un microseguro de vida sin control de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Esta póliza, lanzada como un servicio para las mujeres de más bajos recursos en el 2011, fue adquirida por más de cien mil vendedoras de productos de estética en los últimos seis años en el Perú y otros cuatro países de la región.

Desde que el gobierno de Donald Trump llegó al poder, no ha ahorrado ataques de palabra y acción contra el régimen de Venezuela al que cataloga de una dictadura socialista "inaceptable'' y "corrupta'' contra la cual no descarta una acción militar. El Departamento del Tesoro ha sancionado a varios funcionarios venezolanos entre quienes se encuentran dos exvicepresidentes financieros de la estatal Petróleos de Venezuela PDVSA. Lo que pocos saben es que en el gabinete de Trump se sienta un empresario multimillonario que mantiene un lucrativo negocio con el gobierno enemigo de Venezuela: el secretario de Comercio, Wilbur Ross.